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自股灾以来,经查询涉嫌程序化交易的账户,截至8月3日,沪深两市已对42个具有异常交易行为特征的账户采取监管措施。其中,28个账户被限制交易3个月,4个账户被暂停交易,10个账户被口头警告。

交易行为异常的受限账户大多是中资账户(虽然不排除部分外资是中资账户的实际用户),但根据公开信息,只有一家外资公司受限。目前,四都(上海)贸易有限公司(以下简称四都公司)深圳证券交易所账户受限,上海证券交易所账户运行正常。

思都公司是美国大型金融集团Citadel的全资子公司。Citadel有两大业务:证券和对冲基金。作为经纪类做市商,Citadel  Securities的交易产品包括股票和000613股票期权,为散户和机构投资者提供市场流动性,占美国市场股票市场交易流量的15%和期权市场交易流量的20%;作为对冲基金,Citadel对冲基金成立于1990年,管理着260亿美元的客户资产。投资者来自世界各地的主权基金、机构投资者和养老基金。2015年,Citadel对冲基金在《机构投资者》年对冲基金综合排名中排名第三,连续三年排名前五。

Citadel脱颖而出是因为美联储前主席本伯南克(Ben  Bernanke)今年4月成为该集团的高级顾问。然而,从华盛顿到华尔街的“旋转门”是美国政治和商业体系中常见的现象。伯南克透露,之所以选择Citadel,是因为对冲基金不在美联储监管范围内;除了固定工资,他不接受Citadel的奖金,也不持有Citadel的股份。

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7月31日,中国证监会发言人张笑君在监管机构公布限制异常交易账户当日公开表示,“24个频繁申报或频繁取消申报的账户涉嫌影响证券交易价格或其他投资者投资决策。采取措施限制交易。"

2010年2月,Citadel通过了卢森堡的子公司Citadel  Global  Trading。AR  .l与深圳中信联合创业投资有限公司(以下简称中信联创)共同出资成立四都公司,注册地为上海市静安区恒隆广场。当时Citadel用自有资金投资400万美元,占80%的股份,中信联创用自有资金投资100万美元,占20%的股份。

四都公司的法定代表人是永丰,中文名称为方。他也是Citadel亚太区的首席行政官和首席法律官。他负责亚太区办事处的行政运作及法律事务,常驻香港。安德鲁是香港城堡的律师。

据财新记者从中信证券了解,此次合作来自2007年中国证券国际化的战略目标。为了在000613股票,布局海外业务,Citadel开始与中信证券建立联系。2009年,Citadel提出与中信证券合作,共同发展中国商品期货交易业务。

财新记者从Citadel了解到,Citadel之前已经和其他几家期货公司谈过合作,最终选择了中信证券。双方的具体合作方式遵循了中信证券的建议。"当时王东明亲自去美国谈话."知情人士表示。

当时,双方成立合资公司受到高度重视,证监会一名副主席也会见了四都公司负责人。“当时,牛市在2008年下跌。领导人希望外国机构将先进的贸易技术引入中国,让中国有更多的流动性。”知情人士表示。

中信证券也逐渐与其他大型国际对冲基金采取类似的合作模式。比如2008年,中信证券国际向总部位于香港的VisionGain  Capital注资2000万美元。远景创投的另一大股东是上海证券。

此外,中信证券还与另一家国际量化对冲巨头满集团有合作关系。2013年9月,英斯曼集团在上海成立了外商独资公司英斯曼海外投资基金管理有限公司,注册资本200万美元。该公司为中信证券第一只种子基金提供投资顾问,并在国内发行首批基金产品“中信红亮一号”、“中信红亮二号”。2014年3月14日至2014年12月19日,中信宏观基金实际收入32。9%。投资目标是中国大宗商品中的股指期货和高流动性类别。AHL量化交易算法用于直接交易国内市场品种。

8月31日下午,彭博新闻社(Bloomberg  News)报道称,中国伊士曼集团董事长李亦非被中国警方带走协助调查,并表示调查与近期证券市场大幅波动有关。然而,当财新记者问及李亦非的丈夫和李新忠国际控股有限公司董事长汪潮涌时,他否认道:“李亦非去公司伦敦总部开会了。”截至目前,财新记者在与永盛集团确认时尚未收到回复。

作为全球最大的对冲基金巨头之一,近几年来,因斯曼的并购活动异常激烈。目前,它管理着788亿美元的资产,AHL、GLG、FRM和数字等国际知名的量化对冲基金构成了英斯曼的四大业务板块。其中,ace对冲基金AHL  (managed  futures  fund  CTA)是一只“无人”基金,000613股票主要使用复杂的计算机化程序来识别全球市场趋势和其他投资机会。

中信证券表示,中信联创不再持有四都公司的股权,这在过去只是一项“小额金融投资”。2014年11月(a股2500点左右)办理工商变更登记,中信联创持有的四都公司20%股权转让给Citadel  Global  Trading  S. AR。l  .四都公司的运营模式实际上类似于投资基金,所以双方同意在2014年8月底以净资产为基础,按账面价值转让20%的股份。

合资企业终止的官方理由是“和平分离”。据财新记者介绍,这与政策的改变直接相关。2012年11月,中国证监会发布《关于修改关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定的决定》,允许券商直接参与商品期货交易。2013年10月,中信证券设立了大宗商品业务线,开始布局大宗商品业务,希望通过自己的业务线推动大宗商品业务,于是退出了四都公司。但四都公司仍然是中信期货和中信证券融资融券业务的客户。

根据工商资料,000613股票四都公司的经营范围是从事有色金属(贵金属除外)、天然橡胶、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽油、绿豆、聚乙烯制品、精对苯二甲酸、螺纹钢、线材及相关产品的进出口和批发。

至于四都公司注册为贸易公司的原因,知情人士表示,Citadel最初进入中国是针对商品期货领域的机会。在双方合资的四年中,商品期货收入是四都公司最重要的收入和利润来源。业内人士推测,海外资金可以通过交易公司轻松进出内地资本市场。

据介绍,一位业内人士透露,目前有很多外资公司通过贸易公司的现货/期货交易模式在中国开展业务,其中包括投资银行摩根士丹利成立的摩根士丹利贸易(中国)有限公司、英国石油

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